Objetivo: Implementar las políticas, metodologías y procedimientos para una adecuada gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción, basados en las normas nacionales que rigen la materia y recomendaciones internacionales de los órganos de control.
A todos los profesionales y personas responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional de los sectores públicos y privados. Y también en particular para los revisores fiscales y auditores.
Módulo I. Herramientas de la administración del riesgo de la/ft
Módulo II. Gestión integral de riesgos – ISO 31.000
Módulo III. Administración de riesgo de la/ft, circular externa de SuperSociedades
Módulo IV. Segmentación de los factores de riesgo de la/ft
Módulo V. Supervisión interna del riesgo SARLAFT.
Módulo VI. Normas internacionales de auditoria aplicables por el revisor fiscal en la prevención del soborno transnacional, el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Viernes 6:00pm – 9:00pm // Sábado 8am -12pm – 1:00pm – 5:00pm
Modalidad: Virtual
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